Șapte rețineri după raidurile DIICOT în construcții: Lucrări fictive decontate prin firme fără angajați; prejudicii de peste 55 de milioane de lei
Șapte persoane au fost reținute, iar cinci mașini de lux, evaluate la peste 500.000 de euro, au fost indisponibilizate în dosarul presupusei rețele care ar fi folosit firme-fantomă și facturi fictive în construcții. După cele 48 de percheziții de joi, anchetatorii au ridicat sute de mii de lei, valută, două ceasuri de lux și 30 de carduri bancare. Prejudiciile calculate până acum depășesc împreună 55 de milioane de lei și privesc doar perioada 2023–2025.
Bilanțul vine după operațiunea despre care s-a relatat joi, desfășurată în București și în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov.
Dosarul este instrumentat de DIICOT – Serviciul Teritorial Iași și vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosire cu rea-credință a creditului societății și spălare a banilor.
Cinci bărbați și două femei, reținuți. Procurorii cer arestarea preventivă
În urma perchezițiilor și audierilor, au fost reținute șapte persoane: cinci bărbați și două femei. Alte trei persoane, o femeie și doi bărbați, au fost plasate sub control judiciar.
Anchetatorii au anunțat că urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a persoanelor reținute. Solicitarea procurorilor nu reprezintă o decizie de arestare.
Audierile s-au desfășurat la sediul DIICOT Iași.
Mașini de peste jumătate de milion de euro și bani în trei monede
Perchezițiile au dus la descoperirea și ridicarea a 374.188 de lei, 32.715 euro și 9.970 de dolari americani, potrivit bilanțului comunicat de Poliția Română.
Au fost ridicate și două ceasuri de lux, 30 de carduri bancare, documente contabile și ștampile ale societăților comerciale.
Anchetatorii au preluat telefoane, laptopuri, o tabletă, stick-uri de memorie, hard disk-uri și dispozitive pentru semnătură electronică, alături de alte mijloace de probă. Separat, au fost indisponibilizate cinci autoturisme de lux, cu o valoare totală de peste 500.000 de euro.
Lucrări fictive sau supraevaluate, trecute printr-un circuit de firme
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat din 2021 și ar fi reunit peste 20 de persoane, cu sarcini împărțite între administrarea firmelor, întocmirea documentelor, transferurile bancare și retragerea numerarului.
Mecanismul ar fi avut la bază un circuit format din firme beneficiare, societăți intermediare și firme-fantomă.
Prin emiterea succesivă a unor facturi pentru lucrări fictive sau supraevaluate, membrii grupării ar fi creat aparența unor operațiuni comerciale reale. Documentația ar fi inclus situații de lucrări, procese-verbale de recepție și alte înscrisuri specifice construcțiilor.
Scopul ar fi fost deducerea ilegală de TVA, diminuarea impozitului datorat și justificarea unor plăți fără corespondent în activități economice reale.
Firme fără personal, dar cu tranzacții mari. Banii ar fi fost retrași în numerar
Un element central al anchetei este diferența dintre volumul tranzacțiilor declarate și capacitatea firmelor de a executa lucrările facturate.
Multe dintre societăți nu ar fi avut angajați și nici resursele economice necesare. Acestea ar fi fost folosite pentru a fragmenta traseul banilor și pentru a crea aparența unor relații comerciale legitime.
Sumele ar fi trecut succesiv prin mai multe companii, după care ar fi fost retrase în numerar. Potrivit anchetatorilor, operațiunile urmăreau scoaterea banilor din circuitul bancar și ascunderea provenienței lor.
Peste 55 de milioane de lei, în două categorii de prejudicii
Paguba estimată pentru bugetul de stat este de cel puțin 16.665.844 de lei, provenită din TVA și impozit pe profit.
Separat, anchetatorii indică un prejudiciu de cel puțin 38.729.358 de lei pentru societățile comerciale. Acesta reprezintă diferența dintre sumele plătite pentru operațiunile fictive și obligațiile fiscale rezultate din evaziune.
Cele două categorii însumează aproximativ 55,4 milioane de lei. Întreaga sumă nu reprezintă, așadar, exclusiv prejudiciu adus bugetului public.
Calculele comunicate până acum privesc numai perioada 2023–2025, deși presupusa activitate a grupării ar fi început în 2021. Cercetările continuă pentru stabilirea întinderii faptelor și a responsabilității fiecărei persoane.
